Канадские обменники обязаны зарегистрироваться в FinTRAC до следующего июня

Канадские обменники обязаны зарегистрироваться в FinTRAC до следующего июня

Центр отчетов и анализа финансовых транзакций Канады (FinTRAC) издал постановление, согласно которому руководители криптовалютных бирж страны обязаны официально зарегистрировать свои предприятия. Документ вступит в силу с 1 июня 2020 года.

Постановление содержит также ряд других условий, включая поправки в закон о борьбе с отмыванием денег. Обменники должны будут ужесточить соблюдение правил «Знай своего клиента» для пользователей, сообщать регуляторам о действиях любых подозрительных клиентов, предоставлять данные о нанятых сотрудниках и вести отчет обо всех транзакциях.

Стоит отметить, что ранее практически весь список вышеупомянутых требований предлагалось соблюдать на добровольных началах, с вступлением в действие постановления они станут обязательными для криптовалютных платформ.
Тем временем представители центрального банка ЕС заявили, что финансовая структура не намерена признавать биткоин в качестве валюты.

Оставьте свой комментарий